Справка о бенефициарах: что собой представляет и для чего нужна

Периодически возникает вопрос о раскрытии реального владельца фирмы. В данном случае требуется справка о бенефициарах. Справка о бенефициарах предоставляется по запросу налоговых органов. Данной справкой предприятие предоставляет имеющуюся информацию о своих реальных собственниках, которые также называются бенефициарами и документально подтверждает предоставленную информацию.

Бумажные носители являются предпочтительным форматом предоставления подобной информации в налоговые органы. При предоставлении справки о бенефициарах ее нужно подтвердить. Чаще всего предоставленные данные подтверждаются специальным письмом. Такое письмо называется гарантийным и содержит обязательства по выполнению определенных действий либо же соблюдению тех или иных условий.

В случае с информацией о бенефициарах гарантийное письмо является формой поручительства, которое выдается в письменном виде и гарантирует предоставление тех или иных данных о собственниках организации и своевременной оплаты полученных данных. Гарантийное письмо является одним из самых распространенных видов деловых писем. Такое письмо составляется самыми разными органами власти или же организациями независимо от их формы собственности. Законодательство не указывается особых правил при оформлении гарантийных писем, поэтому к ним предъявляются такие же требования, как и к другим письмам. Такое письмо подписывается лично руководителем фирмы.

Справка о бенефициарах должна содержать следующие пункты:
1. Фамилия, имя и отчество, а также дата рождения и сведения о гражданстве конкретного лица;
2. Контактные данные, которые состоят из адреса регистрации и адреса проживания конкретного лица;
3. Также справка должна содержать данные о налоговом номере конкретного физического лица.
Вся имеющаяся информация фиксируется в обязательном порядке, а сведения о бенефициарах должны обновляться на регулярной основе. Юридическое лицо обязано осуществлять хранение данных о мерах, благодаря которым была получена та или иная информация о бенефициарах компании на протяжении 5 лет.

  • Дата публикации: 14 Ноябрь, 2020

Комментарии к статье «Справка о бенефициарах: что собой представляет и для чего нужна»:

Запрещены. Если хотите прокомментировать - напишите автору

© 2014-2020 Swtor-guild.com при копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна